公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-012

证券代码：873036 证券简称: 和润股份 主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 银行融资贷 22,000,000 17,000,000

款

合计 - 22,000,000 17,000,000 -

（二）基本情况

为了补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2020 年公

公告编号：2020-012

司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币流动资金贷款1,000.00 万元，拟向其他银行申请人民币流动资金贷款 1,200.00 万元，贷款期限和贷款金额及利率以最终签署的贷款协议为准，公司实际控制人刘声金、邓水金将为上述借款提供保证担保。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 5 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审
议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》，关联董事：刘声金、刘声泉、童振燚、邓丽娜回避表决，该议案董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易不存在公允价格确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、交易协议的签署情况及主要内容

为了补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2020 年公
司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币流动资金贷款1,000.00 万元，拟向其他银行申请人民币流动资金贷款 1,200.00 万

公告编号：2020-012

元，贷款期限和贷款金额及利率以最终签署的贷款协议为准，公司实际控制人刘声金、邓水金将为上述借款提供保证担保。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常交易行为，为公司正常经营所需，有利于公司的实际经营和发展，具有合理、必要性。关联交易定价不存在公允的市场原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
六、备查文件目录
《广东和润新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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