
公告日期:2022-07-29
公告编号:2022-030
证券代码:873037 证券简称:宝晖科技 主办券商:开源证券
深圳宝晖科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 7 日以文件方式发出
5.会议主持人:董事长林闪遵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命林招娣女士担任分管(委外加工业务)副总经理的议案》
1.议案内容:
因公司经营需要,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林闪遵向公司董事会提议任命林招娣担任副总经理,
公告编号:2022-030
负责委外加工业务。任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员届满之日止。上述经提名的候选人符合高级管理人员任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
深圳宝晖科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日
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