公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-030

证券代码：873037 证券简称：宝晖科技 主办券商：开源证券
深圳宝晖科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 7 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长林闪遵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命林招娣女士担任分管（委外加工业务）副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林闪遵向公司董事会提议任命林招娣担任副总经理，

公告编号：2022-030

负责委外加工业务。任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员届满之日止。上述经提名的候选人符合高级管理人员任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳宝晖科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

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