公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-039

证券代码：873037 证券简称：宝晖科技 主办券商：开源证券
宝晖科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林闪遵

6.会议列席人员：公司监事，高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认申请银行综合授信额度暨关联担保事项的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司于 2022 年 8 月 8 日向中国建
设银行股份有限公司深圳市分行申请 600 万元整的授信额度,借款期限为 60 个

公告编号：2022-039

月,具体借款期限 2022 年 8 年 6 日至 2025 年 8 年 6 日，为了保证以上银行授信
的达成，上述授信额度 600 万元整，由公司实际控制人林闪遵提供个人所有不动产权作为最高额抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次公司申请贷款信用额度由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宝晖科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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