公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-049

证券代码：873037 证券简称：宝晖科技 主办券商：开源证券
深圳宝晖科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林闪遵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
53,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-049

公司信息披露负责人张德娇以股东身份出席会议,林招娣副总经理列席会 议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈海英女士担任董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事李知武先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数， 为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司董事会提名陈海英女士担任董事。任期自公司 2022 年第三次临时股东大 会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述经提名的董事符合董事任职 资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 53,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名陈志成先生担任监事的议案》
1.议案内容：

王小林先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数 低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，由公司监事会提名陈志成先生为公司监事候选人，任期 自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日 止。上述经提名的监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的 情形。
2.议案表决结果：

同意股数 53,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-049

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名余彩虾女士担任监事的议案》
1.议案内容：

卢琳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人 数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，由公司监事会提名余彩虾女士为公司监事候选人，任期自公司 2022 年 第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的 监事候选人符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 53,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。