公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-042

证券代码：873038 证券简称：捷甬达 主办券商：中泰证券
安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：深圳市拓智者科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场加网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 施东女士

6.会议列席人员：监事会主席 陈杰先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全

公告编号：2022-042

体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。详见 2022 年 9 月 19 日刊登于全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年半年度权益分派预案的公告》。(公告编号： 2022-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》的议
案
1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。具体内容详见公司于2022年9月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》（公告编号：2022-045）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 10 月 9 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次
临时股东大会，详见 2022 年 9 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的(公告编号： 2022-046）

公告编号：2022-042

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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