公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-047

证券代码：873038 证券简称：捷甬达 主办券商：中泰证券
安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖镇富民工业区 64 栋深圳市拓智者科技有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 施东女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数48,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.0923%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-047

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书由毛益飞兼任，出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。详见 2022 年 9 月 19 日刊登于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年半年度权益分派预案的公告》。(公告编号：2022-044）
2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。
（二）审议通过《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》议案1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机
构。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》（公告编号：2022-045）
2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

公告编号：2022-047

三、备查文件目录

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

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