公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-050

证券代码：873038 证券简称：捷甬达 主办券商：中泰证券
安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市拓智者科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场加网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 施东女士

6.会议列席人员：监事会主席 陈杰先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度第二次权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体

公告编号：2022-050

股东每 10 股转增 1.9 股，详见 2022 年 11 月 14 日刊登于中国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度第二次权益分派预案公告》（2022-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程议案》
1.议案内容：

公司拟资本公积转增股本，公司注册资本和股本将发生变化，公司将相应修
改公司章程，详见 2022 年 11 月 14 日刊登于中国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程公告》（2022-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟对外投资议案》
1.议案内容：

公司全资子公司深圳市拓智者科技有限公司拟与拓智者外派管理层（黄娟、梁水益、郑新胜）共同出资设立控股子公司“广东深精工业有限公司(具体以工
商登记为准)”，详见 2022 年 11 月 14 日刊登于中国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟对外投资公告》（2022-054）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-050

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案存在需要回避表决的情况，关联董事黄娟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 11 月 30日在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时
股东大会，详见 2022 年 11 月 14 日刊登于中国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年第四次临时股东大会通知》（2022-055）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

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