公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-054

证券代码：873038 证券简称：捷甬达 主办券商：中泰证券
安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司生产经营及业务发展需要，本着合作共赢的原则，充分利用各自资源优势，经友好协商，公司全资子公司深圳市拓智者科技有限公司（以下简称“拓智者”）拟与拓智者外派管理层（黄娟、梁水益、郑新胜）共同出资设立“广东深精工业有限公司(具体以工商登记为准)”，注册地为广东省河源市，注册资本为人民币 5000 万元。其中拓智者持有 86%股权，拓智者外派管理层 14%股权。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次投资为新设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过

公告编号：2022-054

了《关于对外投资设立控股公司的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，关联董事黄娟回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：黄娟

住所：广东省深圳市龙岗区平湖街道富民工业区 64 栋

关联关系：安徽省捷甬达智能机器股份有限公司股东、任公司董事，公司股东芜湖市甬新徽企业管理合伙企业（有限合伙）股东兼法人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁水益

住所：广东省深圳市龙岗区平湖街道富民工业区 64 栋

关联关系：公司股东芜湖市甬新徽企业管理合伙企业（有限合伙）股东。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郑新胜

住所：广东省深圳市龙岗区平湖街道富民工业区 64 栋

公告编号：2022-054

关联关系：公司股东芜湖市甬新徽企业管理合伙企业（有限合伙）股东。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东深精工业有限公司

注册地址：广东省河源市

主营业务：铣床、磨床、电加工机床、数控机床及其他机床、机床配件、数控附件、机器人智能附件制造、加工、销售及维修、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
公司注册资本为 5000 万元，各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

深圳市拓智者

货币 4300 万元 86% 0
科技有限公司

黄娟 货币 250 万元 5% 0

梁水益 货币 400 万元 8% 0

郑新胜 货币 ……
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