公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-056

证券代码：873038 证券简称：捷甬达 主办券商：中泰证券
安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖镇富民工业区 64 栋深圳市拓智者科技有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 施东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数48,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.0923%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-056

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书由毛益飞兼任，出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度第二次权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全
体股东每 10 股转增 1.9 股，详见 2022 年 11 月 14 日刊登于中国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度第二次权益分派预案公告》（2022-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

公司拟资本公积转增股本，公司注册资本和股本将发生变化，公司将相应
修改公司章程，详见 2022 年 11 月 14 日刊登于中国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程公告》（2022-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 4844 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
3.回避表决情况

公告编号：2022-056

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。
（三）审议通过《关于拟对外投资》议案
1.议案内容：

公司全资子公司深圳市拓智者科技有限公司(以下简称：“拓智者”)拟与拓智者外派管理层（黄娟、梁水益、郑新胜）共同出资设立控股子公司“广东深
精工业有限公司(具体以工商登记为准)”，详见 2022 年 11 月 14 日刊登于中国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟对外投资公告》（2022-054）。
2.议案表决结果：

同意股数 4823.4899 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东黄娟回避表决，回避股数 115,101 股。
三、备查文件目录

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

安徽省捷甬达智能机器股份有……
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