公告日期：2023-04-25

证券代码：873038 证券简称：捷甬达 主办券商：中泰证券
安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市拓智者科技有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 陈杰 先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期差错更正的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2023 年度子公司关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2023 年子公司深圳市拓智者科技有限公司租赁关联方深圳市捷甬达实业有限公司的两辆汽车，即别克商务汽车粤 B787BK 及大众汽车粤 B8CO6Q。

详见 2023 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度子公司关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其……
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