公告日期：2023-06-19

证券代码：873038 证券简称：捷甬达 主办券商：中泰证券
安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市拓智者科技有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 施东女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5478.7608 万股，占公司有表决权股份总数的 90.3809%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书由毛益飞兼任，出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 5478.7608 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法则的规定，由监事会主席代表公司监事就 2022 年度监事会工作情况向公司监事汇报并审议《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5478.7608 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。
（三）审议通过《前期会计差错更正公告》议案
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-012）。2. 议案表决结果：

同意股数 5478.7608 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。
（四）审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容：
《公司 2022 年度审计报告》
2.议案表决结果：

同意股数 5478.7608 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股 0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《公司 2022 年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 5478.7608 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 5478.7608 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。
（七）审议通过《公司 2……
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