公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-001

证券代码：873039 证券简称：金梓环境主办券商：山西证券

江苏金梓环境科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：谢小东先生
6.会议列席人员：监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》议案
1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2020-001

台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响,公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信
息披露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 10 日完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
根据监管部门新制定和修改的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订江苏金梓环境科技股份有限公司信息披露管理办法》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2020-001

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

兹定于 2020 年 5 月 10 日 10 时召开江苏金梓环境科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏金梓环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏金梓环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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