公告日期：2019-04-17

江西正达玻璃股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈冬林

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

关联方陈冬林于2018年4月至12月累计向江西正达玻璃股份有限公司提供财

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《江西正达玻璃股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈冬林、谈桂英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

结合2019年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，预计2019年关联方陈冬林、谈桂英向公司提供财务资助1000万元。议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《江西正达玻璃股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈冬林、谈桂英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认银行贷款》议案

1.议案内容：

2018年8月3日，公司与中国工商银行股份有限公司瑞昌支行签订瑞小（2018）流动字第007号借款合同，向中国工商银行股份有限公司瑞昌支行融资350万元，期限自2018年8月13日至2019年7月30日，固定年利率为4.65%，公司以自有房产、土地作为抵押。

2018年11月1日，公司与中国工商银行股份有限公司瑞昌支行签订瑞小

资350万元，期限自2018年11月8日至2019年11月7日，固定年利率为5.22%，公司以自有房产、土地作为抵押。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《江西正达玻璃股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-011）、《江西正达玻璃股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018的年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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