公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-036

证券代码：873041 证券简称：邢农银行 主办券商：海通证券
河北邢台农村商业银行股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：河北省邢台市莲池大街 366 号邢农银行五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董景良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 76 人，持有表决权的股份总数534,910,384 股，占公司有表决权股份总数的 66.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 13 人，列席 13 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2022-036

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《取消<河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度利润
分配方案>》议案
1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 19 日和 2022 年 9 月 9 日分别召开了第三届董事会第二
十二次会议、第三届监事会第十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案》的
议案，公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露了《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。因本公司实际经营需要，公司拟取消《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案》。本次预案的取消是公司立足长远发展的需要，不影响正常经营发展。
2.议案表决结果：

同意股数 534,910,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《取消<河北邢台 369,135,028 100% 0 0% 0 0%
农村商业银行股

份有限公司 2022

公告编号：2022-036

年半年度利润分

配方案>》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河北三和时代律师事务所
（二）律师姓名：庞鹤、周玮
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《河北邢……
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