公告日期：2023-04-27

证券代码：873041 证券简称：邢农银行 主办券商：海通证券
河北邢台农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：邢农银行总行五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长董景良先生

6.会议列席人员：本行高级管理层成员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。出席董事有效表决票数
12 票，根据银保监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》规定，董事王宁本次董事会表决权受限。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本行董事会工作实际，本行编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据本行 2022 经营结果，充分考虑了 2023 年实际经营及业务需要，综合
2023 年区域经济预期与本行经营计划等因素形成了本方案。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》及《河北省农村信用社联合社关于印发全省农村信用社 2022 年度会计决算工作指导意见的通知》等相关规定，拟采用以下方式进行分配：

(1)提取任意盈余公积金 100,000,000.00 元。

(2)以 2022 年底在册的股份 99,293.7572 万股为基数计算,向全体股东每 10
股派发现金股金红利 1.00 元（含税），共计分红金额 99,293,757.20 元。

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年年度权益分派
预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯申、马霄、赵永新对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）及《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度经营工作报告及 2023 年度经营发展计划》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对 2022 年全行经营工作进行了总结汇报，并明确了 2023 年经营计划和具体工作措施。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《河北邢台……
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