公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-025

证券代码：873042 证券简称：润达股份 主办券商：恒泰证券
北京三维润达油气技术股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玉安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

公告编号：2019-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住址》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟将住址由原来的“北京市西城区新街口外大街28号B座3层308号”变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，由于公司住址变更，先拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所：北京市西城区新街口外大街28号B座3层308号”变更为“公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2019-025

三、备查文件目录
《北京三维润达油气技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司
董事会
2019年7月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。