公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-035

证券代码：873042 证券简称：润达股份 主办券商：恒泰证券
北京三维润达油气技术股份有限公司监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、选举基本情况
（一）选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年11 月 12 日审议并通过：

选举岳丽娜女士为公司监事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之
日至第一届监事会届满之日止，自 2019 年 12 月 4 日第四次临时股东大会决议通过之日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会
主席主持。

本次选举尚需提交股东大会审议。

本次选举是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因监事曹朋朋先生辞去公司监事会主席职务，导致监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名岳丽娜女士为公司股东代表监事。
（三）新任董监高人员履历

岳丽娜，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工程技术大学，
研究生学历。2013 年 5 月 3 日至今任北京三维润达油气技术股份有限公司物资采购部
经理。

公告编号：2019-035

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，监事会主席曹朋
朋辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过了补选新任监事议案，新任监事将在公司股东大会审议通过后上任，在此之前曹朋朋先生将继续履行监事职责。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司正常的发展要求，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 12 日

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