公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-036

证券代码：873042 证券简称：润达股份 主办券商：恒泰证券
北京三维润达油气技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 4 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-036

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 29 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京三维润达油气技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司监事》议案

议案内容详见公司 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-034）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议 的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证 原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机 构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙 人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）； 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖机构 股东单位印章及法定代表人签字的授权委 托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）；

4. 办理登记手续： 可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话登记。传真号码见本公告第四条。

（二）登记时间：2019 年 12 月 3 日 9:00-10:00

公告编号：2019-036

（三）登记地点：北京三维润达油气技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林靖
联系电话：15801475350 传真：010-84828158
（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费由公司负担。
五、备查文件目录
《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。