公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-037

证券代码：873042 证券简称：润达股份 主办券商：恒泰证券
北京三维润达油气技术股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：曹朋朋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-037

鉴于曹朋朋先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举岳丽娜女士为公司第一届监事会成员。经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所列失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京三维润达油气技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 4 日

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