公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-018

证券代码：873042 证券简称：润达股份 主办券商：恒泰证券
北京三维润达油气技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月2日以直接书面方式送达会议通知
5.会议主持人：董事长吴玉安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消2018年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，综合考虑股东长远利益等因素，公司拟取消2018年年度利润分配方案。详见公司披露的《关于取消2018年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-017）。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于2019年5月31日10:00在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。详见公司披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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