公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-007

证券代码：873042 证券简称：润达股份 主办券商：恒泰证券
北京润达油气工程股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日 10 时。

预计会期 0.5 天

公告编号：2020-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873042 润达股份 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>及变更经营范围》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款；为了更好的满足公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，公司拟变更经营范围并修订公司章程。详见公司在全国中小企业转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程及变更经营范围的公告》（公告编号：2020－003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-007

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书；
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3．办理登记手续可用信函或传真的方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 8 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：电话及传真

会议联系人：林靖

联系电话：15801475350、010-84828158

传真：010-84828198
（二）会议费用：自理

本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

公告编号：2020-007

（一）《北京润达油气工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京润达油气工……
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