公告日期：2022-01-27

证券代码：873043 证券简称：云科数据 主办券商：开源证券
内蒙古云科数据服务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司多功能厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长景伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 30 日以公告通知的方式发出召开本次股东大会的通
知。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》的规定。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,580,302 股，占公司有表决权股份总数的 99.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《证券法》要求，上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度结束之日起四个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送年度报告及摘要，并予之公告。

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,580,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2020 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,580,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,580,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 40,580,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席根据 2020 年工作情况，组织编制了《内蒙古云科数据服务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2020 年度监事会工作的主要方面，包括监事 2020 年度工作情况、对公司 2020 年度有关事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提出了公司 2021 年监事会的工作计划。具体报告内容见备查文件。
2.议案表决结果：

同意股数 40,580,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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