公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-007

证券代码：873043 证券简称：云科数据 主办券商：开源证券
内蒙古云科数据服务股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司多功能厅

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：景伟

6.会议列席人员：陈永生、冯儒、李忠福

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司 2022 年度申请综合授信额度》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司业务发展和生产经营情况，内蒙古云科数据服务股份有限公司（以下简称“云科数据”、“公司”）预计 2022 年度向金融机构申请新增综合授信额度不超过人民币伍仟万元，授信种类包括但不限于各类贷款等。公

公告编号：2022-007

司法定代表人、实际控制人景伟和云科数据自有房产、无形资产、应收账款及其关联方内蒙古一众再制造科技有限公司房产等拟为上述授信提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，具体授信额度和条款以公司与金融机构最终签署的协议为准，自股东会决议通过之日起向银行等金融机构申请的新增授信额度在伍仟万元人民币内，不必再提请公司董事会或股东会另行批准，直接由公司法定代表人、实际控制人景伟代表公司与银行签订相关协议文件。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事景伟需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司拟修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 113 条公司提供担保及公司发生的 第 113 条公司提供担保及公司发生的
下述交易（除提供担保外）达到下列 下述交易（除提供担保外）达到下列 标准之一的，应当提交董事会审议： 标准之一的，应当提交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存 （一）交易涉及的资产总额（同时存 在账面值和评估值的，以孰高为准） 在账面值和评估值的，以孰高为准） 或成交金额占公司最近一个会计年度 或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 5%以上，不足 50% 经审计总资产的 10%以上，不足 50%
的； 的；

（二）交易涉及的资产净额或成交金 （二）交易涉及的资产净额或成交金 额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净

公告编号：2022-007

资产绝对值的 5%以上、不足 50%的， 资产绝对值的 10%以上、不足 50%的；
或金额在 300 万元以上、不足 1500 万 （三）公司与关联自然人发生的成交
元的； 金额在 50 万元以上的关联交易；

（三）公司对外提供财务资助事项 （四）公司与关联法人发生的成交金
的，应经董事会审议； 额占公司最近一期经审计总资产 0.5%
（四）公司与关联自……
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