公告日期：2020-12-15

证券代码：873043 证券简称：云科数据 主办券商：申万宏源承销保荐

内蒙古云科数据服务股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司多功能厅

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：陈永生、冯儒

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举兰惠先生为公司独立董事》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。现提名兰惠先生为第一届董

事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李晓红女士为公司独立董事》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。现提名李晓红女士为第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<内蒙古云科数据服务股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟设立独立董事，修

订公司章程，具体内容详见 公司同日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系

统 官 网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订<内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事制度>》

议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司制订了《内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订<内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事津贴管

理办法>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事并制订了《独立董事制度》，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司制订了《内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事津贴管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会制度>》议

案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟设立独立董事，相应修改董事会议事规定则的相关条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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