公告日期：2020-12-30

证券代码：873043 证券简称：云科数据 主办券商：申万宏

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内蒙古云科数据服务股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司多功能厅

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长景伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》的规定。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,661,123 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举兰惠先生为公司独立董事》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。现提名兰惠先生为第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 40,661,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李晓红女士为公司独立董事》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。现提名李晓红女士为第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止.2.议案表决结果：

同意股数 40,661,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<内蒙古云科数据服务股份有限公司章程>》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟设立独立董事，修订公司章程，具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,661,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于制订<内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事制度>》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司制订了《内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,661,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于制订<内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事津贴管

理办法>》

1.议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事并制订了《独立董事制度》，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司制订了《内蒙古云科数据服务股份有限公司独立董事津贴管理制度》。

2.议案表决结果：

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