
公告日期:2022-06-13
公告编号:2022-048
证券代码:873043 证券简称:云科数据 主办券商:开源证券
内蒙古云科数据服务股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 28 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-048
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873043 云科数据 2022 年 6 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司多功能会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名李跃飞女士担任公司董事》议案
为规范内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会的组织行为,提高董事会工作效率和科学决策能力,依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提名李跃飞女士为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
李跃飞,女,中国国籍,生于 1990 年 1 月,无境外永久居留权,本科学历。
2013年4月至2014年5月任内蒙古开企科技有限责任公司运营部培训专员,2014
年 6 月至 2017 年 2 月任内蒙古科电数据服务有限公司商务主管,2017 年 3 月至
2018 年 5 月任云科数据市场经理,2018 年 5 月至 2020 年 3 月任云科数据董事、
经营管理部经理。2020 年 3 月至 2021 年 1 月任云科数据经营管理部经理。2021
年 1 月至今任云科数据生态合作部经理。
李跃飞女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
李跃飞女士持有公司股份数量为 0。
李跃飞女士不属于失信联合惩戒对象,符合任职资格。
(二)审议《拟对外投资设立全资子公司》议案
根据经营发展的需要,为了提升企业竞争力,内蒙古云科数据服务股份有限公司拟设立全资子公司。基本情况如下:
公司名称:内蒙古云科物业有限公司(注册资本 3000 万元)
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区盛乐现代服务业集聚区云
科 IT 设备再制造产业基地一期 3 号楼 2 层 229 号
公告编号:2022-048
经营范围:物业管理及其业务咨询;园林绿化服务;环境保洁服务;楼宇机电设备维护;房地产经纪、物业租售代理、自有物业租赁;家政服务(不含限制项目);日用百货的销售、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);楼宇设备设施、建筑智能化、物联网科技、建筑节能产品的技术开发及相关技术服务、技术咨询、技术转让;计算机数据库管理,计算机系统分析,信息技术服务;网上贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行……
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