公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-048

证券代码：873043 证券简称：云科数据 主办券商：开源证券
内蒙古云科数据服务股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-048

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873043 云科数据 2022 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司多功能会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李跃飞女士担任公司董事》议案

为规范内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会的组织行为，提高董事会工作效率和科学决策能力，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李跃飞女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李跃飞，女，中国国籍，生于 1990 年 1 月，无境外永久居留权，本科学历。
2013年4月至2014年5月任内蒙古开企科技有限责任公司运营部培训专员，2014
年 6 月至 2017 年 2 月任内蒙古科电数据服务有限公司商务主管，2017 年 3 月至
2018 年 5 月任云科数据市场经理，2018 年 5 月至 2020 年 3 月任云科数据董事、
经营管理部经理。2020 年 3 月至 2021 年 1 月任云科数据经营管理部经理。2021
年 1 月至今任云科数据生态合作部经理。

李跃飞女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李跃飞女士持有公司股份数量为 0。

李跃飞女士不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。
（二）审议《拟对外投资设立全资子公司》议案

根据经营发展的需要，为了提升企业竞争力，内蒙古云科数据服务股份有限公司拟设立全资子公司。基本情况如下：

公司名称：内蒙古云科物业有限公司（注册资本 3000 万元）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区盛乐现代服务业集聚区云
科 IT 设备再制造产业基地一期 3 号楼 2 层 229 号

公告编号：2022-048

经营范围：物业管理及其业务咨询；园林绿化服务；环境保洁服务；楼宇机电设备维护；房地产经纪、物业租售代理、自有物业租赁；家政服务（不含限制项目）；日用百货的销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；楼宇设备设施、建筑智能化、物联网科技、建筑节能产品的技术开发及相关技术服务、技术咨询、技术转让；计算机数据库管理，计算机系统分析，信息技术服务；网上贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。