公告日期：2025-08-06

证券代码：873044 证券简称：奥美森 主办券商：信达证券
奥美森智能装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟取消监事会及监事设置，由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

删除部分条款中“监事会”“监事” —

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（下称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（下司法》）、《中华人民共和国证券法》（下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券称《证券法》）和其他有关规定，制订 法》（下称《证券法》）和其他有关规定，
本章程。 制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表

人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。法定代表人的产生、变更
与公司董事长聘任、解聘方式一致。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资本分为等额股份， 第八条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部财产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、总经理和其他高级总经理和其他高级管理人员，股东可以 管理人员，股东可以起诉公司，公司可起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 以起诉股东、董事、总经理和其他高级监事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员之间员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协通过协商解决。协商不成的，争议方有 商解决。协商不成的，争议方有权向有

权向有管辖权的人民法院起诉。 管辖权的人民法院起诉。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十四条 ……
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