公告日期：2025-08-06

证券代码：873044 证券简称：奥美森 主办券商：信达证券
奥美森智能装备股份有限公司子公司管理制度（北交所上

市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 5 日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

奥美森智能装备股份有限公司

子公司管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为加强奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“母公
司”）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子公司的经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《奥美森智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业
务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括：

1、公司独资设立的全资子公司；

2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股份的公司；

3、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业；

4、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业；

第三条 对子公司管理是指对子公司实施组织机构与人员管理、确立经营目
标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司依据对子公司出资，享
有股东的各项权利；同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监督等工作。

受公司委派并出任子公司的董事、监事（如有，下同）、高级管理人员和其他有关人员是公司的授权代表，依据公司的授权行使相关职权，承担相应的责任，并对本制度的有效执行负责。

第五条 公司董事会办公室、财务部门是公司管理子公司事务的职能部门，
代表公司对子公司行使股东的权利。公司董事会办公室代表公司指导、监督财务、投资、担保以外的日常事务，公司财务部代表公司指导、监督财务、投资、担保相关的日常事务。

第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有
效地运作企业法人财产。子公司应当建立完善的内控管理制度，分别报公司董事
会办公室或财务部门备案。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。
第七条 各子公司可以根据自身的实际情况和业务特征，制定具体实施细则，
以保证本制度的贯彻和执行。公司子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。

第二章 规范运作

第八条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，
建立健全法人治理结构和内部管理制度。

第九条 全资子公司可根据法律法规及规范性文件的规定并结合自身情况，
不成立董事会，只设立一名董事，不设监事会，只设一名监事。

第十条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会（如有，下
同），会议记录和会议决议须由到会董事、股东或授权代表签字。

第十一条 子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分
配等重大事项按有关法律、法规及公司相关规章制度等规定的程序和权限进行，并须报告公司董事会办公室交董事会备案。必须经过审批但审批程序尚未完成的重大事项，公司总经理、公司派出的出席子公司股东会的代表、派出董事、监事必须在子公司股东会、董事会、监事会上说明，要求延期审核，或在相关决议中注明：该事项须经母公司股东会或董事会批……
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