公告日期：2025-08-06

奥美森智能装备股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下
称公司）。

公司由中山市奥美森工业有限公司依法整体变更设立，中山市奥美森工业有限公司的原有股东即为公司发起人。

第三条 公司注册名称

中文名称：奥美森智能装备股份有限公司

第四条 公司住所：中山市南区街道圣都南路88号。

第五条 公司注册资本为人民币6,000万元，实收资本为人民币6,000万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘方式一致。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议方有权向有管辖权的人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书等人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：锲而不舍、精益求精、开拓创新、与时俱进。
第十二条 公司的经营范围：生产经营工业自动化设备、数控设备、智能化
装备、环保节能设备，以及上述产品的零配件；从事上述设备及零配件的进出口、
租赁、安装、维修、售后服务；从事产品的研发设计，技术服务，技术转让，企
业所需的计算机软硬件工程和技术研究、开发及计算机软硬件销售和推广；非居
住地房产租赁。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值1元。

第十六条 公司设立时各发起人的名称（或姓名）及其持股情况如下：

序 股东名称 出资方式 出资时间 出资额 所持股数
号 （万元） （万股）

1 中山市奥美森工业技术 净资产折股 2015 年 1 月 31 日 2,911.8000 2,911.8000
有限公司

2 珠海市鑫元海股权投资 净资产折股 2015 年 1 月 31 日 1,245.5370 1,245.5370
合伙企业（有限合伙）

3 珠海市金元海股权投资 净资产折股 2015 年 1 月 31 日 1,017.6630 1,017.6630
合伙企业（有限合伙）

4 广东盈峰投资合伙企业 净资产折股 2015 年 1 月 31 日 480.0000 480.0000
（有限合伙）

5 龙晓斌 净资产折股 2015 年 1 月 31 日 345.0000 345……
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