公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-121

证券代码：873044 证券简称：奥美森 主办券商：信达证券
奥美森智能装备股份有限公司《董事、高级管理人员薪酬

管理制度》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年9月30日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

奥美森智能装备股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强和规范奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司的持续健康发展, 根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《奥美森智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

公告编号：2025-121

（一）董事，包括公司非独立董事（含职工代表董事） 及独立董事；

（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他人员。

第三条 公司董事、 高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬方案制定、
审查与考核的专门机构。薪酬与考核委员会对公司董事会负责。

第五条 公司人力资源、财务等具体职能部门协助进行公司董事、高级管理
人员薪酬方案的具体实施。

第六条 董事的薪酬方案由薪酬与考核委员会制定并经董事会审议通过后，
提交股东会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，经董事会审议通过后实施。

第七条 董事会薪酬与考核委员会根据公司的经营重点工作及目标，对高级
管理人员薪酬的设定及考核等进行原则规定。董事会薪酬与考核委员会认为有必要时，可以提议修改， 经董事会审议通过后实施。

第三章 薪酬标准

第八条 董事、 高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过；除

公告编号：2025-121

此之外不在公司享受其他报酬、社保公积金待遇等；独立董事因参加公司董事会、股东会等会议而产生的费用以及依照《公司章程》等规定行使有关职权时所需的其他费用由公司承担；独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事：非独立董事不领取津贴。在公司担任除董事外的其他工作职务并领取岗位薪酬的董事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事报酬；不在公司担任其他工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和不享受补贴或福利待遇。董事因参加公司董事会、股东会等会议而产生的费用以及依照《公司章程》等规定行使有关职权时所需的其他费用由公司承担。
（三）高级管理人员：高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其薪酬经董事会审议通过。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

第……
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