公告日期：2026-04-10

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873046 繁荣电气 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海国仕律师事务所律师见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年年度报告及

1 √

摘要>的议案》

2 《关于<2025 年度董事会工作报 √

告>的议案》

《关于<2025 年度监事会工作报

3 √

告>的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>

4 √

的议案》

《关于<2026 年度财务预算报告>

5 √

的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

6 √

交易的议案》

《关于<2025 年度权益分派预案>

7 √

的议案》

1、审议公司 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙
江繁荣电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《浙
江繁荣电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。2、审议公司董事长代表公司第四届董事会所作的《2025 年度董事会工作报
告》。
3、审议公司监事会主席代表公司第四届监事会所作的《2025 年度监事会工
作报告》。
4、审议公司董事会所提交的《2025 年度财务决算报告》。具体内容详见公
司 在……
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