公告日期：2020-04-23

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议只接受现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 3 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873046 繁荣电气 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海陈震华律师事务所见证律师。
（七）会议地点
浙江繁荣电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

审议公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）、《浙江繁荣电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
（二）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
审议公司董事长沈惠明代表公司第二届董事会所作的《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议公司监事会主席殷轶萍代表公司第二届监事会所作的《2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议公司董事会所提交的《2019 年度财务决算报告》。具体内容详见公司 2020
年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
审议公司董事会所提交的《2020 年度财务预算报告》。具体内容详见公司 2020
年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。
（六）审议《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》
审议公司董事会所提交的《关于 2019 年年度权益分派预案》。具体内容详见公司
2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司关于 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。
（七）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2019 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2020
年度财务审计机构。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露《浙江繁荣电气股份……
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