公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-040

证券代码：873047 证券简称：欧瑞欣合 主办券商：开源证券
贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘伟先生

6.会议列席人员：公司监事敖洪敏、夏进、汤大坪

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

请审议《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-040

上述报告于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

修改后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司股东大会制度》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-040

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司董事会制度》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司的审计机构。拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公……
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