公告日期：2023-08-23

证券代码：873047 证券简称：欧瑞欣合 主办券商：开源证券
贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条（十三）款： 第四十条（十三）款：

挂牌公司发生《全国中小企业股份转让 挂牌公司发生《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》所列示的交易 系统挂牌公司治理规则》所列示的交易（除提供担保外），达到下列标准之一 （除提供担保外），达到下列标准之一
的，应当提交股东大会审议： 的，应当提交股东大会审议：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在 （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成 账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，如交易为购买、 计总资产的 50%以上，如交易为购买、出售资产的，该标准为公司最近一期经 出售资产的，该标准为公司最近一期经
审计总资产的 30%以上； 审计总资产的 30%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额 （2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资

产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万
元； 元；

（3）交易产生的利润占挂牌公司最近 （3）交易产生的利润占挂牌公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以 一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；

（4）交易标的（如股权）在最近一个 （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占挂牌公司 会计年度相关的营业收入占挂牌公司最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（5）交易标的（如股权）在最近一个 （5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占挂牌公司最 会计年度相关的净利润占挂牌公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以 近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元。 上，且绝对金额超过 500 万元。

（6）决定单笔多于2000万的融资借款。
上述购买或者出售资产，不包括购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品或者
商品等与日常经营相关的交易行为。

第六十八条： 第六十八条：

股东大会由董事长主持。董事长不能履 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长 行职务或者不履行职务时，由半数以上主持；副董事长不能履行职务或者不履 董事共同推举一名董事主持。
行职务时，由半数以上董事共同推举一 监事会自行召集的股东大会，由监事会
名董事主持。 主席主持。监事会主席不能履行职务或
监事会自行召集的股东大会，由监事会 者不履行职务时，由半数以上监事共同主席主持。监事会主席不能履行职务或 推举一名监事主持。股东自行召集的股者不履行职务时，由监事会副主席主 东大会，由召集人推举代表主持。
持；监事会副主席不能履行职务或不履 召开股东大会时，会议主持人违反议事行职务时，由半数以上监事共同推举一 规则使股东大会无法继续进行的，经现名监事主持。股东自行召集的股东大 场出席股东大会有表决权过半数的股

会，由召集人推举代表主持。 东同意，股东大会可推举一人担任会议
召开股东大会时，会议主持人违反议事 主持人，继续开会……
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