公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-049

证券代码：873047 证券简称：欧瑞欣合 主办券商：开源证券
贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
28,061,670 股，占公司有表决权股份总数的 58.0988%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-049

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

修订后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,061,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司股东大会制度》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,061,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-049

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司董事会制度》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,061,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司的审计机构。拟聘请上会会计师事务……
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