公告日期：2025-08-22

证券代码：873047 证券简称：欧瑞欣合 主办券商：开源证券
贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

请审议《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 2025 年半年度报告》。

上述报告于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，拟修订《公司章程》。

相关修订内容，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

后续办理变更登记、备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《股东会议事规则》。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《对外投资管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《对外担保管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
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