公告日期：2025-08-22

证券代码：873047 证券简称：欧瑞欣合 主办券商：开源证券
贵州欧瑞欣合环保股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 22 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对贵州欧瑞欣合环保股份有限公司（以下简称“公司”）
的重大投资活动的管理，保证公司重大投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称重大投资，是指公司对外进行的投资行为。

公司的对内投资行为，参照公司相关的工作制度执行。

公司对外投资，即公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。

第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、
投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第四条 对外投资的原则：

（一）必须遵循国家法律，法规的规定；

（二）必须符合公司的发展战略；

（三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四）必须坚持效益优先的原则。

第五条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类：

（一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。

（二）长期投资主要指：投资期限超过一年，在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型：

1、公司独立兴办企业或独立出资经营项目；

2、公司出资与其他境内、外法人、自然人成立合资、合作公司或开发项目；
3、参股其他境内、外独立法人实体；

4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

（三）公司进行短期和长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确定为可以投资的，按照公司发布的投资管理规定，按权限逐层进行审批。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐项、逐级审批制度。

第七条 公司股东会审议批准下列对外投资：

1、投资交易涉及的资产总额或成交金额（含承担的债务及费用）占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

3、投资交易涉及的资产净额或成交金额（含承担的债务及费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50％以上，且超过1500万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 董事会在股东会的授权范围内审议批准下列对外投资：

1、投资交易涉及的资产总额或成交金额（含承担的债务及费用）占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上，或该绝对金额超过1000万人民币，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

3、投资交易涉及的资产净额或成交金额（含承担的债务及费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，或绝对金额超过1000万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述标准达到第七条股东会批准权限的，由董事会提交股东会审议批准。
第九条 董事会授权总经理的对外投资权限参照《总经理工作细则》执行。
第十条 以上投资标的为股权，购买或出售该股权将导致公司合并报表范围
发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为上述涉及的资产总额。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标。

公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额适用第七条、第八条审议标准。

第十一条 公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按
照有关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

公司进行前……
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