公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-010

证券代码：873048 证券简称：佳农股份 主办券商：开源证券
浙江佳农果蔬股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶先明
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
21,598,768 股，占公司有表决权股份总数的 63.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张文斌、时秋霞因个人原因缺席；

公告编号：2026-010

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑桂霞因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经双方协商，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,598,768 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江佳农果蔬股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 16 日
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