公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-001

证券代码：873049 证券简称：红海云 主办券商：中泰证券
广州红海云计算股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：广州市天河区翰景路 1 号金星大厦八楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 18 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长熊颖

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-001

统相关规则的规定，结合公司 2021 年实际业务及 2022 年经营计划，预计 2022
年度日常性关联交易如下:

预计发生额
关联方名称 关联交易类型 关联交易内容

(元)

广州红海人力资源集团股份有限公司 销售商品、提供劳务 软件维护服务收入 2,114,000

各关联方与公司关联关系情况如下：

关联方名称 关联关系

本公司控股股东，本公司法定代表人为该公司副董事
广州红海人力资源集团股份有限公司

长、股东

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

广州红海人力资源集团股份有限公司持有公司 43.0303%股份，为公司控股
股东；公司实际控制人、董事长熊颖担任该公司副董事长并持有其 75%的股份。因此董事长熊颖为本议案的关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州红海云计算股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

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