公告日期：2023-02-21

证券代码：873049 证券简称：红海云 主办券商：中泰证券
广州红海云计算股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873049 红海云 2023 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系 统相关规则的规定，因关联方业务需求增加，需新增预计 2023 年日常性关联交 易如下：

预计新增金 预计发生
关联方名称 关联交易类型 关联交易内容

额（元） 总额(元)

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有限公司 劳务 收入 200,000 200,000

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服务有限公司 劳务 收入 30,000 30,000

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有限公司 劳务 收入 30,000 30,000

广西红海人力资源 出售产品、提供 软件运营服务

有限公司 劳务 收入 90,000 90,000

防城港红海人力资 出售产品、提供 软件运营服务

源有限公司 劳务 收入 30,000 30,000

广州红海瀚洋人力 出售产品、提供 软件运营服务

资源有限公司 劳务 收入 40,000 40,000

广州红海瀚洋人才 出售产品、提供 软件运营服务

服务有限公司 劳务 收入 30,000 30,000

佛山红海人才服务 出售产品、提供 软件运营服务

有限公司 劳务 收入 30,000 30,000

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源有限公司 劳务 收入 100,000 100,000

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理顾问有限公司 劳务 收入 20,000 20,000

广州黄埔红海人才 出售产品、提供 软件运营服务

服务有限公司 劳务 收入 ……
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