公告日期：2023-04-21

证券代码：873049 证券简称：红海云 主办券商：中泰证券
广州红海云计算股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873049 红海云 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址、新增经营场所及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址变更为广州市天河区天河北路
906 号 1308 房，新增经营场所为广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、
402、403、501、502、503，并对《公司章程》中第四条进行修订。（具体以工商行政管理部门登记为准）。

变更前：第四条 公司住所：广州市天河区五山路 246、248、250 号 2602-01
房。

变更后：第四条 公司住所：广州市天河区天河北路 906 号 1308 房，经营
场所：广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、501、502、503。
（二）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，因关联方业务需求增加，需新增预计 2023 年日常性关联交易如下：

关联方名称 关联交易类型 关联交易 预计新增 预计发生

内容 金额（元） 总额(元)

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源服务有限公司 出售产品、提供劳务 维护服务、软件 450,000 480,000

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源有限公司 出售产品、提供劳务 维护服务、软件 740,000 1,020,000

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贵州红海鸿易人 出售产品、提供劳务 软件开发、软件 210,000 270,000

力资源有限公司 维护服务、软件

运营服务

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源有限公司 出售产品、提供劳务 维护服务、软件 1,700,000 1,900,000

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源有限公司 出售产品、提供劳务 维护服务、软件 400,000 430,……
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