公告日期：2023-05-08

证券代码：873049 证券简称：红海云 主办券商：中泰证券
广州红海云计算股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址、新增经营场所及修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址变更为广州市天河区天河北路
906 号 1308 房，新增经营场所为广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号
401、402、403、501、502、503，并对《公司章程》中第四条进行修订。（具体 以工商行政管理部门登记为准）。

变更前：第四条 公司住所：广州市天河区五山路 246、248、250 号 2602-
01 房。

变更后：第四条 公司住所：广州市天河区天河北路 906 号 1308 房，经营
场所：广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、501、502、 503。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让 系 统相关规则的规定，因关联方业务需求增加，需新增预计 2023 年日常性关 联交 易如下：

关联交易 预计新增 预计发生

关联方名称 关联交易类型 内容 金额 总额(元)

（元）

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