公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-006

证券代码：873049 证券简称：红海云 主办券商：中泰证券
广州红海云计算股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 2 日上午 9：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873049 红海云 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

2 关于补充确认委托理财的议案 √

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

3 案 √

4 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

（一）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议《关于补充确认委托理财的议案》

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在保证不影响公司主营业务

公告编号：2026-006

发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定累计不超过 1000 万元（即在 1000 万元额度内可以循环使用）。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司申购理财产品 22,496,640.52 元，超出理财产
品额度 12,496,640.52 元，现对超出部分的委托理财行为……
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