公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-009

证券代码：873050 证券简称：多维尔 主办券商：开源证券
内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：于志龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销北京分公司》议案
1.议案内容：

公司根据业务调整及发展需要，考虑到内蒙古多维尔生物科技股份有限公司北京分公司近年来无实质开展经营业务，为优化公司治理结构，降低企业运行成本，决定注销内蒙古多维尔生物科技股份有限公司北京分公司。

公告编号：2021-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回 避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日

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