公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-031

证券代码：873050 证券简称：多维尔 主办券商：开源证券
内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：郑文敬

6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联交易议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-031

因内蒙古多维尔生物科技股份有限公司租赁赤峰丰荣金刚砂有限责任公司厂房、厂地临近到期，根据经营发展的需要，公司向关联方赤峰丰荣金刚砂有限责任公司租赁厂房和厂地续租五年，每年租金为人民币 70 万元，合计人民币350 万元，一次性付清。租赁此厂房、厂地作用是为本公司生产的主营业务产品助滤剂所用。
2.回避表决情况：

关联董事郑文敬、于志龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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