公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-024

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长林秀莲

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司新增设立规划发展部、法律合规部、董事会秘书办公
室的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-024

根据《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》规定，以及福建省国资康复医疗科技股份有限公司发展的需要，建议新增设立规划发展部、法律合规部、董事会秘书办公室。

设立规划发展部必要性：进一步提高规划发展的科学性、系统性、全局性组织实施公司发展战略规划和产业布局，加强风险防控，规划资本运作，协调公司与外部工作机构的联络。

设立法律合规部必要性：为建立健全公司法律风险防范机制，规范公司的法律事务管理工作，加强法治宣传普及教育，确保公司上市等重大经济活动和决策的法律合规性。

设立董事会秘书办公室必要性：鉴于公司已正式在新三板挂牌，为完善董事会建设，落实董事会职权，增强企业经营发展活力，切实履行董事会日常管理和协调工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29 日

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