公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-004

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十七条 发起人的名称如下： 第十七条 发起人的名称如下：

发起人名称：福建省国有资产管理 发起人名称：福建省国有资产管理
有限公司；住所: 福建省福州市鼓楼区 有限公司；住所: 福建省福州市台江区
东大路 88 号建闽大厦 11 层；统一社会 江滨中大道 386 号国资大厦 18-20 层；
信用代码: 91350000782188289J。 统 一 社 会 信 用 代 码 :
公司的发起人、认购的股份数、出 91350000782188289J。

资时间和出资方式如下表： 公司的发起人、认购的股份数、出
发起人名称: 福建省国有资产管 资时间和出资方式如下表：

理 有 限 公 司 ； 出 资 额 （ 万 元 ） : 发起人名称: 福建省国有资产管
32,660,100 ； 认 购 股 份 （ 股 ） : 理 有 限 公 司 ； 出 资 额 （ 万 元 ） :
32,660,100；出资方式: 净资产折股； 32,660,100 ； 认 购 股 份 （ 股 ） :

公告编号：2024-004

出资时间: 2017 年 12 月 25 日。 32,660,100；出资方式: 净资产折股；
发起人名称: 福建省危险废物处 出资时间: 2017 年 12 月 25 日。

置工程技术研发有限公司；出资额（万 发起人名称: 福建省危险废物处
元）: 329,900；认购股份（股）: 置工程技术研发有限公司；出资额（万
329,900；出资方式: 净资产折股； 元）: 329,900；认购股份（股）:
出资时间: 2017 年 12 月 25 日。 329,900；出资方式: 净资产折股；
出资时间: 2017 年 12 月 25 日。

第一百一十四条 董事会由 5 名董事组 第一百一十四条 董事会由 7 名董事组
成，其中职工代表董事 1 名。 成，其中职工代表董事 1 名。

第一百二十八条 董事与董事会会议决 第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不 议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理 得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由 其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 系董事过半数通过。出席董事会的无关
联董事人数不足 3 人的，应将该事项提 联董事人数不足 4 人的，应将该事项提
交股东大会审议。 交股东大会审议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了进一步加强董事会建设，根据公司业务发展需要及相关规定，对《公司章程》进行修订。

公告编号：2024-004

三、备查文件

《福建省……
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