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公告日期：2024-03-12
公告编号： 2024-017
证券代码： 873051 证券简称： 国资康复 主办券商： 兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司董事长、副董事长、监
事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2024
年 3 月 12 日审议并通过：
选举林秀莲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
选举吴秀雄先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任吴秀雄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任潘剑威先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任陈功国先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任陈功国先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任陈功国先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二） 监事会主席换届的基本情况
公告编号： 2024-017
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年
3 月 12 日审议并通过：
选举薛梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
薛梅，女， 1970 年 3 月生，汉族， 无境外居留权，本科学历， 经济学学士。 工作
经历如下： 1992 年 8 月至 2003 年 1 月，任福建省轻工业品进出口集团公司财务部主管；
2003 年 1 月至 2016 年 8 月，任福建省轻工业品进出口集团公司财务部经理（期间， 2008
年 9 月至 2009 年 9 月，兼任福建东方大酒店副总经理； 2016 年 3 月至 2016 年 8 月借
调福建省国有资产管理有限公司任审计部干事）； 2016 年 8 月至 2018 年 1 月，任福建
省国有资产管理有限公司审计部主办； 2018 年 1 月至 2019 年 9 月，任福建省国有资产
管理有限公司审计部经理助理；（期间， 2018 年 5 月至 2018 年 11 月，兼任福建省国资
康复医疗科技股份有限公司监事）； 2019 年 9 月至 2022 年 10 月，任福建省国有资产管
理有限公司审计部副经理（期间， 2022 年 8 月至今，兼任福建省粮油食品进出口集团
有限公司监事； 2022 年 8 月至 2022 年 12 月，兼任福建省国资保安守押有限公司董事）；
2022 年 10 月至 2023 年 12 月，任福建省国有资产管理有限公司风控审计部副经理，一
级司管干部（期间， 2022 年 10 月至今，兼任福建省国投资产管理有限公司审计部经理）；
2023 年 1 月至今，任福建省国资海丝投资有限公司总经理、福建省国资投资基金管理
有限公司副总经理。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号： 2024-017
（二） 对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《……
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