公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-037

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024年 8 月 21 日审议并通过了《关于提名李剑辉先生为公司第三届董事会非职工代表董事的议案》。

提名李剑辉先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张瑞元先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，提名李剑辉先生为董事，免去张瑞元先生董事职务。
（三）新任董监高人员履历

李剑辉，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 8 月至 2011 年 8 月，任福建省青山纸业股份有限公司车间技术员；2011 年 8 月至 2016
年 2 月，任福建省青山纸业股份有限公司公司供应部业务员（其间 2014 年 1 月至 2016
年 2 月，福建省国有资产管理有限公司挂职任资产管理部产权管理员）；2016 年 2 月至

公告编号：2024-037

2016 年 7 月，任福建省国有资产管理有限公司资产管理部产权管理员；2016 年 7 月至
2017 年 8 月，任福建省国有资产管理有限公司经贸事业部经理助理；2017 年 8 月至 2019
年 3 月，任福建省国有资产管理有限公司经贸事业部经理助理（主持工作）；2019 年 3
月至 2022 年 9 月，任福建省国有资产管理有限公司经贸事业部副经理（其间： 2021
年 4 月至今，兼任福建省国资粮食发展有限公司外部董事； 2021 年 9 月至今，兼任福
建省闽粮购销有限公司外部董事； 2022 年 7 月至今，在大田县吴山镇挂职任党委副书
记）；2022 年 9 月至 2022 年 10 月，任福建省国有资产管理有限公司企业管理部副经理；
2022 年 10 月至 2023 年 4 月，任福建省国有资产管理有限公司企业管理部副经理、一
级司管干部，福建省国投资产管理有限公司企业管理部经理；2023 年 4 月至今，福建省国有资产管理有限公司规划发展部副经理（司管正职级），福建省国投资产管理有限公司企业管理部经理（其间： 2023 年 8 月至今，兼任福建省国岩供应链有限公司董事、
董事长； 2024 年 2 月至今，兼任福建省海洋丝路售电有限公司监事； 2024 年 6 月至
今，福建省乡村发展投资有限公司外部董事）；2024 年 6 月至今，福建省国有资产管理有限公司企业管理部经理，福建省国投资产管理有限公司企业管理部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2024-037

福建省国资康复医疗科技股份有限公司
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