公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-004

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席薛梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

2024 年年度财务决算报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告 》，编号为2025-011。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-004

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》2025-005、《2024 年年度报告摘要》2025-006。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称
“解释 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起实施。实施解释 17 号未对本集团财务报
表产生影响。财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以
下简称“解释 18 号”），自发布之日起实施。本集团选择自发布年度（2024 年度）提前执行该解释。本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案无需提……
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